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CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En el marco del Plan Anual de Capacitación, en septiembre de 2026 participamos de una jornada sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Cooperativas y Mutuales.

La actividad contó con la participación de nuestro Oficial de Cumplimiento y presidente, Enrique Fernández Sansone, junto con la Dra. Gabriela Testa, Verónica Peyregne, Valeria Diéguez y Catalina Catena.

Entre los temas tratados se destacaron:

  • Marco normativo y Resolución UIF 99/2023.
  • Enfoque Basado en Riesgo, autoevaluación y tolerancia al riesgo.
  • Roles, responsabilidades, Manual y Código de Conducta.
  • Debida diligencia del asociado, Personas Expuestas Políticamente (PEP), RePET y beneficiario final.
  • Segmentación, perfil transaccional, monitoreo y señales de alerta.
  • Identificación de operaciones inusuales y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
  • Regímenes informativos, tipologías de LA/FT y conservación de documentación.
  • Auditoría y Revisión Externa Independiente.

Esta instancia de formación contribuye a la actualización de conocimientos y al fortalecimiento de las prácticas de prevención y cumplimiento normativo en nuestra entidad.

PEDÍ TU PRÉSTAMO
EN TRES SIMPLES PASOS

CONSEGUÍ TU PRÉSTAMO EN TRES SIMPLES PASOS:
1) Acercate con tu DNI
2) Corroboramos tus datos
3) Firmás y ¡Listo!

VÁLIDO PARA:
* Caja de Policía (retirados, jubilados y pensionados)
* Empleados públicos provinciales
* I.P.S. (jubilados y pensionados)
* Empleados municipales

Acercate o comunicate con la Asociación Mutual Works y pedí tu préstamo:

➡️ Calle 47 N° 358 e/ 2 y 3, La Plata (CP 1900)
➡️ WhatsApp: 221 6010229 / 221 6199901
➡️ E-mail: info@mutualworks.com.ar

  • Farmacia Bertrand

    Diagonal 74 Nº 871 entre 3 Y 4, La Plata
    Tel: (0221) 594-7646
    18% Particulares sin cobertura de obra social
    15% Afiliados a IOMA
    7% Afiliados de IOMA con co-seguro
    5% Recetario solidario
    18% Perfumeria y accesorios
    18% Homeopatia

  • FARMACIA Nueva Tacuarí

    Av. Independencia 980, CABA
    18% Particulares sin cobertura de obra social
    15% Afiliados de IOMA
    7% Afiliados de IOMA concoseguro
    5% Recetario solidario
    18% Perfumería y Accesorios
    18% Homeopatía

  • FARMACIA Mighetti

    Soler 136, Ituzaingó
    18% Particulares sin cobertura de obra social
    18% Perfumería y Accesorios
    18% Homeopatía

  • FARMACIA NATALE

    Calle 9 N° 1415 e/61 y Diagonal 78, La Plata
    Tel: (0221) 451-3660
    18% Particulares sin cobertura
    5% Recetario Solidario
    18% Perfumería, Accesorios y Homeopatía

  • FARMACIA DEMARTINI

    Calle 54 N°823 e/ 11 y 12, La Plata
    18% medicamentos y artículos
    15 % en caso de que IOMA cubra una parte.
    7% en caso de que IOMA cubra una partey el afiliado disponga de coseguro

  • FARMACIA RUIZ

    Calle Mitre 496, Dolores
    18% Particulares sin cobertura de obra social
    15% Afiliados de IOMA
    7% Afiliados de IOMA con coseguro
    5% Recetario solidario
    10% Perfumería y Accesorios
    18% Homeopatía

  • DEL BOSQUE

    Calle 2 esq. 50, La Plata
    15 % medicamentos y artículos (sin cobertura de obra social)
    10 % en medicamentos (cobertura de IOMA)
    20 % en productos homeopáticos
    Podés realizar tu pedido por Whatsapp: 2216914533

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